В Узловой местная бизнесвумен обвиняется в сокрытии 8 млн. рублей

В Узловой местная бизнесвумен обвиняется в сокрытии 8 млн. рублей
Фото: tulasmi.ru

Следственным отделом по г. Узловая Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней генерального директора одной из коммерческих организаций, обвиняемой в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

По версии следствия, в период с 26 июля 2017 года по 20 апреля 2018 года сотрудниками территориальных налоговых органов в адрес генерального директора одной из коммерческих организаций г. Узловая Тульской области неоднократно выносились требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов. Требования не были исполнены своевременно, в связи с чем налоговыми органами был применен весь комплекс мер по принудительному взысканию задолженности по налогам и сборам, в том числе были вынесены решения о взыскании налога, страховых взносов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика в банках, а также электронных денежных средств, вынесены решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке.

В свою очередь обвиняемая дала указание главному бухгалтеру и заместителю генерального директора по экономике и финансам подготовить распорядительные письма в адрес контрагентов, у которых имелись договорные отношения с ее организацией, о перечислении денежных средств на иные расчетные счета, минуя расчётный счет ее организации. Данное указание было выполнено. Таким образом, обвиняемая сокрыла от налоговых органов денежные средства в сумме, превышающей 8 миллионов рублей.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В рамках расследования уголовного дела следователем приняты обеспечительные меры с целью возмещения ущерба, причиненного преступлением, а именно – наложен арест на имущество обвиняемой.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ещё новости о событии:

Следственным отделом по г. Узловая Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней генерального директора одной из коммерческих организаций, обвиняемой в сокрытии денежных средств,
21:11 21.09.2018 Знамя - Узловая
В Узловой местная бизнесвумен обвиняется в сокрытии 8 млн. рублей - Тульские СМИ
Следственным отделом по г. Узловая Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней генерального директора одной из коммерческих организаций, обвиняемой в сокрытии денежных средств,
20:43 20.09.2018 Тульские СМИ - Тула
 
По теме
Генеральный директор ООО «Мужские сорочки» обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере.
  И.о. Узловского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению генерального директора ООО «Мужские сорочки» Натальи Стрениной в совершении преступления,
  Прокуратурой района проведена проверка по соблюдению налогового законодательства в части полноты и своевременности перечисления налогов и сборов за 2018 год в ООО «Воловский бройлер».
Тульское музейное объединение участвует в ежегодной международной туристической выставке «Интурмаркет-2024» - Тульское музейное объединение Тульское музейное объединение участвует в ежегодной международной туристической выставке «Интурмаркет-2024»   С 16 по 18 марта в Москве профессионалы в области туризма представляют возможности своих регионов.
Тульское музейное объединение