Тульские налоговики раскрыли схему уклонения от налогов

Фото: mk.tula.ru

Фото:  aikido-mariel.ru

Межрайонной ИФНС России №  12  по  Тульской области проведена выездная налоговая проверка ООО «Монтажник», по  результатам которой доначислены налоги и  пени, а  также наложены штрафные санкции.

Руководство ООО «Монтажник» (руководитель и  учредитель В.А. Леонов, учредитель С.Г. Леонова), зная о  принятом решении налогового органа, в  добровольном порядке не  уплатил причитающиеся суммы. В  связи с  недостаточностью активов предпринятые налоговым органом меры принудительного взыскания задолженности, в  том числе обращение взыскания на  денежные средства, находящиеся на  расчетном счете организации, и  на  имущество должника, не  принесли результата. Руководство предприятия предприняло действия по  уклонению от  уплаты недоимки путем перевода своей финансово-хозяйственной деятельности на  зависимое лицо  — ООО «Монтаж-Строй». Новое юридическое лицо ООО «Монтаж-Строй» (руководителем и  учредителем с  момента регистрации являлась С.Г. Леонова), осуществляет тот  же вид экономической деятельности и  арендует те  же производственно-складские помещения, что и  ранее ООО «Монтажник». Весь персонал ООО «Монтажник» в  одно и  то  же время переходит в  штат ООО «Монтаж-Строй».

При этом после регистрации зависимого лица ООО «Монтажник» прекратило осуществлять подрядные работы на  объектах заказчиков. Впоследствии ООО «Монтаж-Строй» начало выполнять подрядные работы по  заключенным с  теми  же заказчиками договорам подряда и  на  тех  же объектах.

Кроме того, в  целях ухода от  дальнейшего взыскания налоговым органом налогов, пени и  наложенных штрафных санкций ООО «Монтажник» осуществило отчуждение всего принадлежащего ему недвижимого имущества (3  квартиры и  1  нежилое помещение). Часть имущества частично отчуждена в  пользу участников ООО «Монтажник»  — С.Г. Леоновой и  В.А. Леонова.

В  целях пресечения действий по  уклонению от  законодательно установленной обязанности по  уплате налогов в  бюджет, налоговый орган обратился в  суд с  заявлением о  признании ООО «Монтаж-Строй» и  ООО «Монтажник» зависимыми юридическими лицами и  о  взыскании непогашенной ООО «Монтажник» задолженности с  ООО «Монтаж-Строй».

Решением Арбитражного суда Тульской области от  23.11.2016 по  делу № А68-6545/2016 исковые требования налогового органа удовлетворены, организации ООО «Монтажник» и  ООО «Монтаж-Строй» признаны взаимозависимыми, задолженность ООО «Монтажник» по  налогам и  пени в  размере 3,2 млн рублей взыскана с  зависимого лица  — ООО «Монтаж-Строй». Судебное решение поддержано судами апелляционной и  кассационной инстанциями и  вступило в  законную силу, сообщает пресс-служба УФНС России по  Тульской области.

 
По теме
В Щекине комиссия контролирует погашение налогоплательщиками задолженности по налогам - УФНС В Межрайонной ИФНС России № 5 по Тульской области 27 июля с участием представителей органов прокуратуры состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросу погашения налогоплательщиками задолженности по налогам в б
28.07.2017
Представители налоговых органов ответили на актуальные вопросы по исчислению и уплате имущественных налогов - УФНС Уже скоро налоговая служба региона приступит к рассылке налогоплательщикам-физическим лицам сводных налоговых уведомлений на уплату налогов на имущество, землю, транспорт по обязательствам за 2016 год.
26.07.2017
 
Уважаемый налогоплательщик! - Газета Заря Межрайонная ИФНС России №1 по Тульской области информирует, что в этом году налогоплательщики – физические лица – должны уплатить имущественные налоги (земельный, транспортный, налог на имущество физических лиц) и НДФЛ,
24.07.2017
В Туле рабочий погиб от удара током - Газета Тула На территории предприятия, расположенного в Пролетарском районе Тулы, произошел несчастный случай, в результате которого погиб мужчина.
20.06.2018 Газета Тула
Ночью в Узловой загорелась постройка - Тульские Известия Сегодня в 02:45 в «Единую службу спасения-112» поступило сообщение о пожаре в нежилой постройке по адресу: город Узловая, улица 14 декабря.
20.06.2018 Тульские Известия
Не выплачивал без уважительных причин - Знамя Мировым судьей судебного участка № 44 Узловского судебного района вынесен обвинительный приговор в отношении 48-летнего Евгения С. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
19.06.2018 Знамя
В Киреевске 42-летний мужчина осуждён за заведомо ложный донос об угоне его автомобиля, на котором накануне он совершил ДТП.
20.06.2018 Газета Маяк
Приговором Узловского городского суда от 14.06.2018 года вынесен обвинительный приговор в отношении судимого 19-летнего Дмитрия И. Суд признал его виновным в совершении незаконного приобретения,
19.06.2018 Знамя
Жизнь в танце - Знамя 29 июня отмечает юбилей президент АНТО «Академия искусств», художественный руководитель школы танца «Экспрессия» Алла Константинова.
20.06.2018 Знамя
«Кувадка» и «Колокольчик» - Знамя В рамках программы «Лето в парке» сотрудники Узловского художественно – краеведческого музея предложили самым юным узловчанам, их родителям,
20.06.2018 Знамя
Чемпионат мира – в каждом доме - Газета Плавская новь Весь чемпионат мира – в каждом доме Тульского региона!  14 июня стартовало главное спортивное событие 2018 года - Чемпионат мира по футболу.
20.06.2018 Газета Плавская новь
В клубах по месту жительства центра досуга детей и молодежи педагоги-организаторы провели игру по правилам дорожного движения «Поле чудес».
20.06.2018 Знамя
11 июля 2018 года с 10:00 часов состоится тематический приём граждан в режиме видеосвязи должностными лицами комитета Тульской области по тарифам по соответствующим вопросам:   Фамилия, имя, отчество должностного лица,
20.06.2018 Газета Маяк
Жители ул. Садовского, как и все горожане, которые часто ходят по этой улице, сегодня  имеют большой повод для радости: наконец-то началась реконструкция местных тротуаров.
20.06.2018 Новомосковская правда
Сегодня в 02:45 в «Единую службу спасения-112» поступило сообщение о пожаре в нежилой постройке по адресу: город Узловая, улица 14 декабря.
20.06.2018 Тульские Известия